南宫体育近日，郴州市公安局北湖分局电侦大队破获一起新型洗钱案件，抓获2名犯罪嫌疑人廖某云、廖某华。
江女士是辖区一花店老板，1月22日下午，她接到一名陌生的顾客发来微信订单，要求制作一个“2万元现金鲜花礼盒”用于给女友求婚。所谓“现金鲜花礼盒”，就是将人民币现金放在鲜花礼盒中，寓意“有钱花”。
因为之前也做过这样子的订单，江女士应承下来NG体育，商量好包装样式后，顾客向江女士要了银行卡号，表示会通过银行卡转账支付，江女士没多想就提供了银行卡号。
因为涉及金额比较大NG体育，江女士在仔细查询自己的银行账户后，确认2万元已经到账，便去银行将钱取了出来，按照对方的要求制作出“有钱花”礼盒，送到指定地点。
几天过后，江女士发现这张银行卡不能正常交易，到银行查询被告知已被冻结。江女士赶紧与公安机关取得联系，才知道所谓“订花”只是借口，诈骗分子将她的银行卡卡号转发给诈骗受害人，受害人往其账号打款后，诈骗分子利用她的银行卡将“赃款”套现。
办案民警对该案件展开侦查，成功锁定了“陌生顾客”的身份。但该“陌生顾客”具有较强的反侦查意识，作案后便立即逃往他处。
经过不懈追踪，2月23日，民警在宜章县某出租屋内将该“陌生顾客”廖某云及其同伙廖某华抓获归案NG体育。
经审讯，犯罪嫌疑人廖某云、廖某华如实交代了其通过“现金花束”套现洗钱的违法犯罪过程。目前，两名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样，商户经营者无意中成为了诈骗分子的“洗钱帮凶”！同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。
1.请广大商户谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。
2.不随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。
3.个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查处置。
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